Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "ДСК"<BR>26.05.2023 11:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ДСК"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 18</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402648674</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466000401</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40104-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7164</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 мая 2023 года.</P>
<P>2.2. Повестка дня заседания Совета директоров: подготовка к общему собранию акционеров, предварительное утверждение годового отчета общества за 2022 год.</P>
<P>2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: Совет директоров состоит из 6 человек, присутствуют              5 человек, кворум имеется.</P>
<P>2.4. Решили:</P>
<P>1. Утвердить форму и дату проведения годового общего собрания акционеров.</P>
<P>2. Утвердить повестку дня собрания.</P>
<P>3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.</P>
<P>4. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании.</P>
<P>5.Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.</P>
<P>6. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</P>
<P>Проголосовали «ЗА» единогласно.</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев эмиссионных ценных бумаг эмитента: протокол № 2 заседания Совета директоров от 26.05.2023 г.</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-02-40104-F, дата государственной регистрации – 30.06.1998 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.К. Карелин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.05.2023г.</P>